Hallituksen toiminta ja tehtävät
Hallituksella on yleinen vastuu OmaSp:n hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on vahvistanut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa märitellään hallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat. Hallitus vahvistaa pankin strategiaa, organisaatiota, kirjanpitoa ja varainhoidon valvontaa koskevat periaatteet ja nimittää OmaSp:n toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja vastaa OmaSp:n strategian toteuttamisesta ja juoksevien asioiden hoitamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä (5) kahdeksaan (8) varsinaista jäsentä ja enintään kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja yhdestä (1) kahteen (2) varapuheenjohtajaa. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Hallitus edustaa pankkia ja johtaa sen toimintaa lain ja tämän yhtiöjärjestyksen mukaisesti.
Hallituksen jäsenet ja valiokunnat
Jaakko Ossa (synt. 1965) on ollut OmaSp:n hallituksen puheenjohtaja toukokuusta 2024 lähtien ja hallituksen jäsen vuodesta 2023 lähtien. Ossa on toiminut finanssioikeuden professorina Turun yliopistossa vuodesta 1998 lukien. Ossalla on laaja kirjallinen tuotanto erityisesti yritysverotuksen ja sijoitustoiminnan verotuksen alalta. Akateemisen uran ohella Ossa on toiminut asiantuntijatehtävissä muun muassa Asianajotoimisto Astrea Oy:ssä noin 20 vuotta ja tällä hetkellä perheyritys Ossa Partners Oy:ssä. Ossa on ollut useiden yhtiöiden hallituksissa muun muassa Liedon Säästöpankissa, Sp-Rahastoyhtiö Oy:ssä ja Säästöpankkiliitossa. Lisäksi hän on tällä hetkellä Veronmaksajain Keskusliiton valtuuskunnan puheenjohtaja ja Turun yliopiston Satakuntalais-Hämäläisen osakunnan inspehtoori. Koulutukseltaan Ossa on oikeustieteen tohtori ja varatuomari.
Jyrki Mäkynen (synt. 1964) on ollut OmaSp:n hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2014 lähtien ja toiminut hallituksen puheenjohtajana vuosina 2009-2014. Mäkynen on toiminut yrittäjänä Oy HM Profiili Ab:ssa vuodesta 1992 lähtien ja Oy HM Profiili Ab:n myyntijohtajana vuosina 1992-2002 ja toimitusjohtajana vuodesta 2003 lähtien. Mäkynen on toiminut hallituksen jäsenenä Vakuutusyhtiö Fenniassa vuodesta 2017 lähtien ja hallituksen varapuheenjohtajana vuodesta 2021 lähtien. Lisäksi Mäkynen on toiminut Suomen Pankin maksuneuvoston jäsenenä vuosina 2014–2022, hallituksen puheenjohtajana Suomen Yrittäjät ry:ssä vuosina 2014-2020 ja valtuuston puheenjohtajana vuosina 2020-2022, SMEunitedin hallituksen varapuheenjohtajana vuosina 2014-2020, Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulusäätiön puheenjohtajana vuosina 2010-2021 sekä Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedun hallituksen varapuheenjohtajana vuosina 2017-2021, Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenenä vuosina 2013-2021 ja Seinäjoen kaupungin kaupunginvaltuuston jäsenenä vuosina 2004-2021 sekä kaupunginhallituksen jäsenenä 2009-2012. Koulutukseltaan Mäkynen on ekonomi.
Aila Hemminki (synt.1966) on ollut OmaSp:n hallituksen jäsen vuodesta 2017 lähtien. Hemminki on toiminut yrityshankkeiden asiantuntijana Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatioryhmässä (TKI) syyskuusta 2021 lähtien. Lisäksi Hemminki on toiminut Talotekniikka Koivuluoma Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2022 lähtien. Hemminki toimi omistajanvaihdosasiantuntijana Etelä-Pohjanmaan Yrittäjillä vuosina 2018-2021. Hemminki on perustanut Vauvatarvike Huvikumpu ky:n (nykyään Hevihill ky) vuonna 1990 ja toiminut kivijalkakaupan kauppiaana vuoteen 2008. Siitä lähtien yrittäjyys on sisältänyt vuokrakiinteistöjen hallintaan liittyviä tehtäviä. Aila Hemminki on toiminut Kuortaneen Säästöpankkisäätiössä eri tehtävissä vuosina 2009-2017. Hän on ollut 1999 lähtien Hemimotors Oy:n hallituksen varajäsen sekä Into Seinäjoen hallituksen jäsen vuosina 2017-2021. Koulutukseltaan Hemminki on kauppatieteiden maisteri.
Aki Jaskari (synt. 1961) on ollut OmaSp:n hallituksen jäsen vuodesta 2014 lähtien. Jaskari on toiminut toimitusjohtajana Nerkoon Höyläämö Oy:ssä vuodesta 1995 lähtien. Lisäksi Jaskari on toiminut asiakasraadin jäsenenä Leppäkosken Sähkö Group Oy:ssä vuodesta 2001 lähtien, alueneuvottelukunnan jäsenenä Pohjola Vakuutus Oy:ssä vuosina 2001-2015 sekä hallituksen jäsenenä Parkanon Säästöpankissa vuosina 2010-2013. Koulutukseltaan Jaskari on kauppatieteiden maisteri.
Essi Kautonen (synt. 1985) on ollut OmaSp:n hallituksen jäsen maaliskuuta 2024 lähtien. Kautonen on toiminut Vehon Mercedes-Benzin maahantuonnin Suomen ja Baltian markkinointijohtajana vuodesta 2023 lähtien. Lisäksi Kautonen on toiminut markkinointi- ja viestintäjohtajana Xiaomi Technology Ab:ssä vuosina 2021–2023, markkinointijohtajana OnePlussassa vuosina 2019–2021, markkinointipäällikkönä Huawei Consumer Business Groupissa vuosina 2018–2019 sekä muissa markkinoinnin ja myynnin tehtävissä vuodesta 2008 lähtien. Koulutukseltaan Kautonen on tradenomi.
Jaana Sandström (s. 1963) on ollut OmaSp:n hallituksen jäsen vuodesta 2019 lähtien. Sandström on strategisen johdon laskentatoimen professori LUT-yliopistossa ja hän aloittaa kolmannen kautensa LUT-yliopiston koulutuksen vararehtorina vuoden 2023 alussa. Ennen vararehtorikausiaan hän oli vuosina 2009-2014 LUT-yliopiston kauppakorkeakoulun dekaani. Vuosina 1991-2008 Sandström toimi LUT-yliopistossa lehtorina ja professuurin määräaikaisena hoitajana. Ennen akateemista uraansa Sandström oli vuosina 1987-1991 töissä metsäteollisuudessa Enso Gutzeit Oy:ssä ja Ekono Oy:ssä. Nykyisistä luottamustehtävistä keskeisiä ovat Liikesivistysrahaston hallituksen toinen varapuheenjohtajuus ja stipendivaliokunnan puheenjohtajuus. Sandström toimi Etelä-Karjalan Osuuskaupan hallituksessa vuosina 2013-2019 ja oli eurooppalaisen kauppakorkeakoulujen akkreditointiorganisaation (EFMD) EPAS-boardissa vuosina 2013-2019. Akateemisissa luottamustehtävissä Sandström on toiminut vastaväittäjänä, tieteellisten artikkeleiden ja konferenssien arvioijana sekä asiantuntijana professorien tehtäväntäytöissä vuodesta 2000 lähtien. Sandström on koulutukseltaan tekniikan tohtori.
Jyrki Mäkynen on ollut yhtiön hallituksen jäsen yhtäjaksoisesti vuodesta 2009 ja hän ei ole riippumaton suhteessaan yhtiöön, mutta on riippumaton suhteessaan yhtiön merkittäviin osakkeenomistajiin. Kaikki muut henkilöt ovat riippumattomia suhteessaan yhtiöön ja sen merkittäviin osakkeenomistajiin.
Yhtiön tietojen mukaan OmaSp:n hallituksen jäsenillä, johtoryhmän jäsenillä tai toimitusjohtajalla ei ole edellä mainittujen lisäksi eturistiriitoja heidän OmaSp:hen liittyvien tehtäviensä ja heidän yksityisten etujensa tai muiden tehtäviensä välillä. Hallituksen jäsenten ja johtoryhmän jäsenten välillä ei ole perhesuhteita.
Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta taloudellisen raportoinnin ja tilintarkastuksen sekä kestävyysraportoinnin ja sen varmentamisen osalta seuraavien asioiden seuraamisessa, valvomisessa ja valmistelussa:
- Luottolaitoksen raportointijärjestelmä
- Sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskinhallintajärjestelmien tehokkuus
- Tilintarkastus
- Tilintarkastajan ja kestävyysraportointitarkastajan riippumattomuus ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastusta ja kestävyysraportointivarmentamista koskevien palvelujen tarjoaminen
- Tilintarkastajan ja kestävyysraportointitarkastajan valinnan valmistelu
Näiden luottolaitoslaista tulevien velvoitteiden lisäksi OmaSp:n tarkastusvaliokunta
- Valmistelee yhtiön tilinpäätöksen ja kestävyysraportoinnin laatimisperiaatteet
- Valmistelee yhtiön tilinpäätöksen hallituksen hyväksyttäväksi
- Valmistelee yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmän selvityksen
Hallitus on valinnut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Jyrki Mäkysen, Jaakko Ossan ja Jaana Sandströmin.
OmaSp on nimennyt palkitsemisvaliokunnan. Palkitsemisvaliokunnan muodostavat vähintään kolme jäsentä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain. Hallitus määrittelee palkitsemisvaliokunnan tehtävät vahvistamassaan työjärjestyksessä. Palkitsemisvaliokunnan tehtäviin kuuluvat
- toimitusjohtajan ja muun johdon palkkauksen ja muiden taloudellisten etuuksien valmistelu
- OmaSp:n palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu
- toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen arviointi
- huolehtiminen palkitsemisjärjestelmien tarkoituksenmukaisuudesta
- toimitusjohtajan ja muun johdon nimitysasioiden valmistelu ja heidän seuraajiensa kartoittaminen
- muun henkilöstön palkitsemisen ja organisaation kehittäminen
Palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat Jaakko Ossa, Jyrki Mäkynen ja Aila Hemminki.