Hallituksen toiminta ja tehtävät
Hallituksella on yleinen vastuu OmaSp:n hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on vahvistanut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa märitellään hallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat. Hallitus vahvistaa pankin strategiaa, organisaatiota, kirjanpitoa ja varainhoidon valvontaa koskevat periaatteet ja nimittää OmaSp:n toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja vastaa OmaSp:n strategian toteuttamisesta ja juoksevien asioiden hoitamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä (5) kahdeksaan (8) varsinaista jäsentä ja enintään kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja yhdestä (1) kahteen (2) varapuheenjohtajaa. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Hallitus edustaa pankkia ja johtaa sen toimintaa lain ja tämän yhtiöjärjestyksen mukaisesti.
Hallituksen jäsenet ja valiokunnat
Jaakko Ossa (synt. 1965) on ollut OmaSp:n hallituksen puheenjohtaja toukokuusta 2024 lähtien ja hallituksen jäsen vuodesta 2023 lähtien. Ossa on toiminut finanssioikeuden professorina Turun yliopistossa vuodesta 1998 lukien. Ossalla on laaja kirjallinen tuotanto erityisesti yritysverotuksen ja sijoitustoiminnan verotuksen alalta. Akateemisen uran ohella Ossa on toiminut asiantuntijatehtävissä muun muassa Asianajotoimisto Astrea Oy:ssä noin 20 vuotta ja tällä hetkellä perheyritys Ossa Partners Oy:ssä. Ossa on ollut useiden yhtiöiden hallituksissa muun muassa Liedon Säästöpankissa, Sp-Rahastoyhtiö Oy:ssä ja Säästöpankkiliitossa. Lisäksi hän on tällä hetkellä Veronmaksajain Keskusliiton valtuuskunnan puheenjohtaja ja Turun yliopiston Satakuntalais-Hämäläisen osakunnan inspehtoori. Koulutukseltaan Ossa on oikeustieteen tohtori ja varatuomari.
Carl Pettersson (synt. 1979) on ollut OmaSp:n hallituksen varapuheenjohtaja ja jäsen tammikuusta 2025 alkaen. Pettersson on toiminut Työeläkeyhtiö Elon toimitusjohtajana vuodesta 2021 lähtien. Lisäksi Pettersson on toiminut Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksen toimitusjohtaja vuosina 2017–2021, Aktia Pankki Oyj:n varatoimitusjohtajana vuosina 2016–2017 ja sitä ennen Aktia Pankki Oyj:ssä useissa eri johtotehtävissä vuosina 2008–2016 sekä OP Raaseporin konttorinjohtajana vuosina 2006–2008. Koulutukseltaan Pettersson on kauppatieteiden kandidaatti ja eMBA.
Juhana Brotherus (synt. 1986) on ollut OmaSp:n hallituksen jäsen joulukuusta 2024 lähtien. Brotherus on toiminut Suomen Yrittäjien johtajana ja pääekonomistina vuodesta 2023 lähtien. Lisäksi Brotherus on toiminut Suomen Hypoteekkiyhdistyksen pääekonomistina ja johtajana vuosina 2014–2023 sekä Danske Bankin ekonomistina vuosina 2011–2014. Brotherus on toiminut HOAS:in hallituksen varapuheenjohtajana vuodesta 2018 lähtien, Suomen Ekonomien sijoitustoiminnan johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2016 lähtien, Aalto Yliopiston kauppatieteiden ylioppilaiden säätiön hallituksen jäsenenä vuosina 2015–2020 sekä hallituksen jäsenenä aTalent Recruitingissa vuosina 2012–2018, josta hallituksen puheenjohtajana vuosina 2014–2018. Koulutukseltaan Brotherus on kauppatieteiden maisteri
Irma Gillberg-Hjelt (synt. 1962) on ollut OmaSp:n hallituksen jäsen joulukuusta 2024 lähtien. Gillberg-Hjelt on toiminut Aktia Pankki Oyj:n johtoryhmän jäsenenä vastaten pankin yritysasiakasliiketoiminnasta vuosina 2017–2020, Danske Bankin ja sen edeltäjien palveluksessa vuosina 1987–2017 toimien yritysasiakasliiketoiminnan johtotehtävissä vuosina 2010–2017, pankinjohtajana vuosina 2007–2012, rahoitusjohtajana vuosina 2003–2007 sekä asiakasvastuullisissa tehtävissä vuosina 1987–2003. Lisäksi Gillberg-Hjelt on toiminut Saldo Bank UAB:n hallituksen jäsenenä vuosina 2023–2024. Koulutukseltaan Gillberg-Hjelt on oikeustieteen kandidaatti (nyk. maisteri).
Aki Jaskari (synt. 1961) on ollut OmaSp:n hallituksen jäsen vuodesta 2014 lähtien. Jaskari on toiminut toimitusjohtajana Nerkoon Höyläämö Oy:ssä vuodesta 1995 lähtien. Lisäksi Jaskari on toiminut asiakasraadin jäsenenä Leppäkosken Sähkö Group Oy:ssä vuodesta 2001 lähtien, alueneuvottelukunnan jäsenenä Pohjola Vakuutus Oy:ssä vuosina 2001-2015 sekä hallituksen jäsenenä Parkanon Säästöpankissa vuosina 2010-2013. Koulutukseltaan Jaskari on kauppatieteiden maisteri.
Kati Riikonen (synt. 1971) on ollut OmaSp:n hallituksen jäsen joulukuusta 2024 lähtien. Riikonen on itsenäinen konsultti ja neuvonantaja. Riikonen on toiminut Telia Finland Oyj:n johtoryhmän jäsenenä ja onlinen, markkinoinnin ja analytiikan johtajana vuosina 2020–2025, Google Suomen toimialajohtajana vuosina 2017–2020, Isobar Finland Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2015–2017, DNA Oy:n digitaalisten palveluiden johtajana vuosina 2013–2015 sekä DNA Oy:n markkinointijohtajana vuosina 2011–2013, KRi Marketing&Training yrittäjänä vuosina 2006–2011, Motorola Inc. USA markkinointijohtajana vuosina 2003–2006 sekä Nokia Oyj:ssä eri asiantuntija ja tiiminvetäjä tehtävissä vuosina 1996–2003. Lisäksi Riikonen on toiminut Kamux Oyj:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2024 lähtien, Verkkokauppa.com Oyj:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2023 lähtien, Nooa Säästöpankin hallituksen jäsenenä vuosina 2021–2024, Kotipizza Group Oy:n hallituksen jäsenenä vuosina 2021–2022, City Digital Oy:n hallituksen jäsenenä vuosina 2016–2018 sekä Frantic Media Oy:n hallituksen jäsenenä vuosina 2012–2014. Koulutukseltaan Riikonen on kauppatieteiden maisteri.
Juha Volotinen (synt. 1975) on ollut OmaSp:n hallituksen jäsen joulukuusta 2024 lähtien. Volotinen on toiminut Kuntarahoitus Oyj:n teknologiapalveluiden johtajana vuodesta 2021 lähtien. Lisäksi Volotinen on toiminut Aktia Pankki Oyj:n tietohallintojohtajana vuosina 2017–2021 ja sitä ennen Aktia Pankki Oyj:ssä useissa eri johtotehtävissä vuosina 2010–2017, SEB Ab:ssä useissa eri johtotehtävissä vuosina 2003–2010 sekä Danske Securitiesin IT-päällikkönä vuosina 2002–2003. Volotinen on toiminut Aktia Rahoituksen hallituksen jäsenenä vuosina 2017–2020. Koulutukseltaan Volotinen on kauppatieteiden maisteri.
Yhtiön tietojen mukaan OmaSp:n hallituksen jäsenillä, johtoryhmän jäsenillä tai toimitusjohtajalla ei ole eturistiriitoja heidän OmaSp:hen liittyvien tehtäviensä ja heidän yksityisten etujensa tai muiden tehtäviensä välillä. Hallituksen jäsenten ja johtoryhmän jäsenten välillä ei ole perhesuhteita. Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia suhteessaan yhtiöön ja sen merkittäviin osakkeenomistajiin.
Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta taloudellisen raportoinnin ja tilintarkastuksen sekä kestävyysraportoinnin ja sen varmentamisen osalta seuraavien asioiden seuraamisessa, valvomisessa ja valmistelussa:
- Luottolaitoksen raportointijärjestelmä
- Sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskinhallintajärjestelmien tehokkuus
- Tilintarkastus
- Tilintarkastajan ja kestävyysraportointitarkastajan riippumattomuus ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastusta ja kestävyysraportointivarmentamista koskevien palvelujen tarjoaminen
- Tilintarkastajan ja kestävyysraportointitarkastajan valinnan valmistelu
Näiden luottolaitoslaista tulevien velvoitteiden lisäksi OmaSp:n tarkastusvaliokunta
- Valmistelee yhtiön tilinpäätöksen ja kestävyysraportoinnin laatimisperiaatteet
- Valmistelee yhtiön tilinpäätöksen hallituksen hyväksyttäväksi
- Valmistelee yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmän selvityksen
Hallitus on valinnut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Carl Petterssonin (puheenjohtaja), Irma Gillberg-Hjeltin ja Kati Riikosen.
OmaSp on nimennyt palkitsemisvaliokunnan. Palkitsemisvaliokunnan muodostavat vähintään kolme jäsentä, jotka hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain. Hallitus määrittelee palkitsemisvaliokunnan tehtävät vahvistamassaan työjärjestyksessä. Palkitsemisvaliokunnan tehtäviin kuuluvat
- toimitusjohtajan ja muun johdon palkkauksen ja muiden taloudellisten etuuksien valmistelu
- OmaSp:n palkitsemisjärjestelmiä koskevien asioiden valmistelu
- toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisen arviointi
- huolehtiminen palkitsemisjärjestelmien tarkoituksenmukaisuudesta
- toimitusjohtajan ja muun johdon nimitysasioiden valmistelu ja heidän seuraajiensa kartoittaminen
- muun henkilöstön palkitsemisen ja organisaation kehittäminen
Palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat Juhana Brotherus (puheenjohtaja), Jaakko Ossa ja Aki Jaskari.
OmaSp:n hallitus on nimennyt riskivaliokunnan.
Riskivaliokunnan jäsenet ovat Irma Gillberg-Hjelt (puheenjohtaja),
Aki Jaskari ja Juha Volotinen.