Oma Säästöpankki Oyj:n ("Oma Säästöpankki" tai "Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 5.11.2026 klo 14.00. Yhtiökokous pidetään ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä Yhtiön yhtiöjärjestyksen 10 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena. Ohjeet osallistumiseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C: "Ohjeita kokoukseen osallistujille".
S-Pankki Oyj ("Tarjouksentekijä") ja Oma Säästöpankki ovat 9.7.2026 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen ("Yhdistymissopimus"), jonka mukaan Tarjouksentekijä on tehnyt vapaaehtoisen suositellun julkisen käteisostotarjouksen kaikista Yhtiön liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Yhtiön tai minkään sen tytäryhtiöiden hallussa ("Ostotarjous").
Tarjouksentekijä tiedotti 30.9.2026 toteuttavansa Ostotarjouksen sen ehtojen mukaisesti ja käynnistävänsä jälkikäteisen tarjousajan. Tarjousvastike maksettiin 7.10.2026 jokaiselle Oma Säästöpankin osakkeenomistajalle, joka on alkuperäisen tarjousajan aikana pätevästi hyväksynyt Ostotarjouksen ja eikä ollut sitä pätevästi peruuttanut sen ehtojen mukaisesti. Kuten 8.10.2026 on tiedotettu, Tarjouksentekijä ilmoitti Oma Säästöpankille, että Ostotarjouksen toteuttamisen seurauksena ja yhdessä Tarjouksentekijän Ostotarjouksen aikana jo hankkimien osakkeiden kanssa se omistaa noin 96,79 prosenttia kaikista Oma Säästöpankin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja äänistä (pois lukien Oma Säästöpankin hallussa olevat omat osakkeet) ja että Tarjouksentekijällä on siten osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukainen oikeus lunastaa muiden Oma Säästöpankin osakkeenomistajien osakkeet käyvästä hinnasta. Tarjouksentekijä on päättänyt käyttää osakeyhtiölakiin perustuvaa lunastusoikeuttaan ja lunastaa kaikkien muiden jäljellä olevien Oma Säästöpankin osakkeenomistajien omistamat osakkeet.
Yhdistymissopimuksen mukaan sen jälkeen, kun Tarjouksentekijä on julkisesti ilmoittanut toteuttavansa Ostotarjouksen, Yhtiön hallituksen tulee Tarjouksentekijän kirjallisesta pyynnöstä päättää kutsua ylimääräinen yhtiökokous koolle. Tämä kokouskutsu, mukaan lukien ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät päätösehdotukset, perustuu tällaiseen Tarjouksentekijän tekemään kirjalliseen pyyntöön.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
- Kokouksen avaaminen
- Kokouksen järjestäytyminen
- Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
- Kokouksen laillisuuden toteaminen
- Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättäminen
Tarjouksentekijä ehdottaa, että yhtiöjärjestyksestä poistetaan osakkeenomistajien nimitystoimikuntaa koskeva 6 §. Määräyksen poistamisesta johtuen yhtiöjärjestysmääräysten numerointia on tarpeen muuttaa vastaavasti.
Muilta osin yhtiöjärjestys säilyisi muuttumattomana.
- Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Tarjouksentekijä ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot sekä korvaukset matkakuluista ja muista välittömästi hallitustyöhön liittyvistä kuluista maksetaan 16.4.2026 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Kokopäivätoimisessa toimisuhteessa tai vastaavassa suhteessa S-Pankki-konserniin kuuluvaan yhtiöön olevalle hallituksen jäsenelle ei kuitenkaan makseta palkkiota eikä kulujen korvauksia.
- Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Tarjouksentekijä ehdottaa, että Yhtiön hallitukseen valitaan viisi jäsentä.
- Hallituksen jäsenten valitseminen
Tarjouksentekijä ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan Riikka Laine-Tolonen, Mika Heikkilä, Jussi Sokka, Karri Alameri ja Irma Gillberg-Hjelt.
Kaikki ehdokkaat ehdotetaan valittavaksi toimikaudeksi, joka alkaa ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön hallituksen nykyisten jäsenten toimikausi päättyisi edellä mainittujen hallituksen jäsenten toimikauden alkaessa.
Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valinnalle.
Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten osalta odotetaan tarvittavia viranomaishyväksyntöjä.
Irma Gillberg-Hjelt on riippumaton suhteessaan Yhtiöön ja sen merkittäviin osakkeenomistajiin. Riikka Laine-Tolonen, Mika Heikkilä ja Jussi Sokka eivät ole riippumattomia Yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta. Karri Alameri ei ole riippumaton suhteessaan Yhtiöön. Alameri on toiminut Yhtiön toimitusjohtajana vuodesta 2025 alkaen.
- Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Tarjouksentekijä ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.
- Tilintarkastajan valitseminen
Tarjouksentekijä ehdottaa, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan Yhtiön tilintarkastajaksi ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä alkavaksi ja vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyväksi toimikaudeksi.
Tilintarkastajan vaihtamiseen kesken toimikauden on tilintarkastuslain mukainen perusteltu syy, koska ehdotettava uusi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimii jo yhtiön emoyhtiön tilintarkastajana, ja vaihdolla yhtenäistetään konsernin tilintarkastus saman tilintarkastusyhteisön suorittamaksi.
KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että mikäli se valitaan tilintarkastajaksi, päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Tuomas Ilveskoski.
- Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen
Tarjouksentekijä ehdottaa, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.
- Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen
Tarjouksentekijä ehdottaa, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Kestävyysraportointitarkastajan vaihtamiseen kesken toimikauden on tilintarkastuslain mukainen perusteltu syy, koska ehdotettava uusi kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab toimii jo yhtiön emoyhtiön kestävyystarkastusyhteisönä, ja vaihdolla yhtenäistetään konsernin kestävyysraportointi saman kestävyystarkastusyhteisön suorittamaksi.
KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana toimisi KRT Tuomas Ilveskoski.
- Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan lakkauttamisesta päättäminen
Tarjouksentekijä ehdottaa, että päätetään osakkeenomistajien nimitystoimikunnan lakkauttamisesta siten, että päätös tulisi voimaan välittömästi ylimääräisen yhtiökokouksen tehtyä päätöksen asiassa.
- Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.omasp.fi/ylimaarainen-yhtiokokous-2026. Kokouskutsusta ja päätösehdotuksista lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla verkkosivulla viimeistään 19.11.2026.
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
- Yhtiön osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 26.10.2026 rekisteröity Euroclear Nordics Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 15.10.2026 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 29.10.2026 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
- Yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa https://www.omasp.fi/ylimaarainen-yhtiokokous-2026. Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella;
- sähköpostitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen egm
innovatics.fi (egm[at]innovatics[dot]fi). Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin Yhtiön verkkosivuilla https://www.omasp.fi/ylimaarainen-yhtiokokous-2026 saatavilla oleva ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot; tai - kirjeitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Oma Säästöpankki Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.omasp.fi/ylimaarainen-yhtiokokous-2026 saatavilla oleva ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot.
Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot:
1. nimi ja syntymäaika tai Y-tunnus
2. puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite
3. mahdollisen avustajan nimi tai asiamiehen nimi, syntymäaika, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite.
Osakkeenomistajien Yhtiölle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.
- Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Nordics Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 26.10.2026. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Nordics Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään 2.11.2026 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen sekä etäosallistumista. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisätietoja asiasta on saatavilla myös Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.omasp.fi/ylimaarainen-yhtiokokous-2026.
Yhtiökokoukseen ilmoittautunut hallintarekisteröity osakkeenomistaja voi myös halutessaan osallistua kokoukseen ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla. Ajantasainen osallistuminen kokoukseen edellyttää tilapäisen Yhtiön osakasluetteloon rekisteröitymisen lisäksi osakkeenomistajan sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron sekä tarvittaessa valtakirjan ja muiden edustamisoikeuden todistamiseksi tarvittavien asiakirjojen toimittamista postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Oma Säästöpankki Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen egminnovatics.fi (egm[at]innovatics[dot]fi) ennen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoittautumisajan päättymistä, jotta osakkeenomistajalle voidaan lähettää osallistumislinkki ja salasana kokoukseen osallistumiseksi.
- Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevien osakkeiden nojalla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Oma Säästöpankki Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen egminnovatics.fi (egm[at]innovatics[dot]fi). Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.
Osakkeenomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehen valtuuttamista varten. Asiamies nimetään suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia "Yhtiökokouksessa edustaminen"). Yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen tapahtuu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.
Malli valtakirjasta on saatavilla 15.10.2026 alkaen Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.omasp.fi/ylimaarainen-yhtiokokous-2026.
- Osallistumisohjeet
Osakkeenomistaja, jolla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, voi osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti etäyhteyden välityksellä.
Etäyhteys ylimääräiseen yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Etäkokoukseen osallistuminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Osallistuminen vaatii internetyhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet sekä mikrofoni suullisten kysymysten tai puheenvuorojen esittämiseen. Osallistumiseen suositellaan käytettäväksi jotakin seuraavista selaimista: Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua hyvissä ajoin ennen kokouksen alkua.
Osallistumislinkki ja salasana etäosallistumista varten lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille ylimääräiseen yhtiökokoukseen ilmoittautuneille viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä.
Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, lisäohjeet useampaa kuin yhtä osakkeenomistajaa edustaville asiamiehille, palveluntarjoajan yhteystiedot sekä ohjeet mahdollisten häiriötilanteiden varalle löytyvät osoitteesta https://vagm.fi/tuki. Linkki tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyy osoitteesta https://b2b.inderes.com/fi/knowledge-base/yhteensopivuuden-testaaminen. On suositeltavaa, että tarkempiin osallistumisohjeisiin tutustutaan ennen ylimääräisen yhtiökokouksen alkamista.
- Muut ohjeet/tiedot
Kokouskielenä on suomi.
Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt ylimääräistä yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.omasp.fi/ylimaarainen-yhtiokokous-2026.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Osakkeenomistuksessa ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.
Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 14.10.2026 yhteensä 33 356 729 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Yhtiön hallussa on suoraan yhteensä 133 741 Yhtiön omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa.
Oma Säästöpankki Oyj
Hallitus